证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021—128
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
董事会于 2021 年 12 月 21 日收到独立董事梁彤缨先生提交的书面辞
职报告。由于任期届满，梁彤缨先生提出辞去公司独立董事及董事会
各专门委员会成员职务。
鉴于梁彤缨先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员
的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、
《公司章程》
、《独立董事工作制度》等有关规定，梁彤缨先
生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此
之前，梁彤缨先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会
专门委员会的职责。
第九届董事会任期已于 2021 年 11 月 15 日满三年。鉴于新一届
董事会董事候选人的提名工作仍未完成，为保持相关工作的连续性，
公司董事会换届选举工作将延期进行。公司董事会将加紧工作进程，
尽快开展换届选举工作。
梁彤缨先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对梁彤缨先生在任
职期间为本公司所作的贡献表示感谢!
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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