股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2021-083
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、
“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三次（临时）会议已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5
名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回
避了表决，议案获得通过。
详细情况请查阅 2021 年 12 月 22 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易
额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
份变动管理制度（2021）》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
