证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-112
星期六股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十三次会议
于 2021 年 12 月 21 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 12 月
人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点的议案》；
同意公司变更部分募投项目实施地点。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销
保 荐 有 限责 任 公司 也 发表 了 相关 核 查意 见 ，详 见 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
（《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见信息披露媒体：
《中国证券
报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
拟购买房产的议案》。
（《关于控股子公司拟购买房产的公告》详见信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
