证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-077
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
不能清偿到期债务，且现有资产不足以清偿全部债务，符合进行重
整条件，重庆市第一中级人民法院（简称“重庆一中院”）裁定公
司重整。2017 年 11 月 20 日，重庆一中院依据管理人申请，裁定批
准公司重整计划，终止重整程序。2017 年 12 月 29 日，重庆一中院
裁定公司重整计划执行完毕。2018 年 1 月 3 日，公司发布公告披露
重整计划已经执行完毕。上述情况详见公司分别于 2017 年 7 月 4
日、11 月 21 日及 2018 年 1 月 3 日披露的《关于法院裁定受理公司
重整的公告》（公告编号：2017-061）、《关于法院裁定批准重整
计划的公告》（公告编号：2017-106）、《关于重整计划执行完毕
的公告》（公告编号：2018-001）等相关公告。
根据重整计划之出资人权益调整方案，本次重整以公司 A 股总
股本为基数，按照每 10 股转增 11.5 股的比例实施资本公积金转增股
票，共计转增 4,482,579,687 股 A 股股票。本次资本公积金转增股份
不向股东分配，由管理人根据重整计划规定分配给债权人以抵偿公
司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户。转增后，公司
总股本将由 4,436,022,580 股增加至 8,918,602,267 股。详见公司于
实施的公告》（公告编号：2017-121）。
根据重整计划关于偿债资金和抵债股票的提存及处理规定，在
重整计划执行完毕公告之日起满三年，公司需要全面清理重整涉及
的各类债权资金清偿及股票领受的具体情况，剩余资金用于补充公
司流动资金；就临时证券账户内的剩余股票，提出处置议案。
《关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案》，具体
情况如下：
一、重整计划中相关规定
重整计划中对各类型债权可获得的抵债股票的分配、提存、预
留作了详细规定，具体如下：
抵债股票的，根据重整计划应向其分配的股票将提存至管理人的临
时证券账户，提存的股票自重整计划执行完毕公告之日起满三年，
因债权人自身原因仍不领取的，视为放弃领受。已提存并放弃领受
的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
其提存的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
无法做出审查结论的债权之金额，与最终确认的债权金额存在差异
的，以最终确认的债权金额为准，按照重整计划规定的受偿率受
偿。已按照重整计划预留的偿债股票在清偿上述债权后仍有剩余
的，剩余的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处
置。
三年未向公司主张权利的，根据重整计划为其预留的偿债股票将按
照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
二、抵债股票的清理结果
根据清理结果，重整计划执行完毕时提存至管理人临时证券账
户的偿债股票数 222,433,743 股，重整计划执行完毕后三年内划转偿
债股票数 160,384,083 股，目前提存至管理人临时证券账户的偿债股
票 数 62,049,660 股 ， 其 中 ： 已 申报 未 清 偿 债 权 预留 偿 债 股 票 数
序 债权类型 预留股票数 累计清偿数 继续预留数 剩余股票数
号 （股） （股） （股） （股）
合计 222,433,743 160,384,083 6,510,100 55,539,560
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，债权人未按照
本重整计划的规定领受并提存至临时证券账户的偿债股票数
股，剩余 334,966 股。
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，因司法冻结未
清偿并提存至临时证券账户的偿债股票数 62,640,135 股。重整计划
执行完毕后三年内，累计清偿 62,291,965 股，剩余 348,170 股全部预
留。
重整计划执行完毕时，因诉讼、仲裁未决，条件未成立或其它
原因，导致管理人暂时无法做出审查结论的债权，预留并提存至临
时证券账户的偿债股票数 69,859,702 股。重整计划执行完毕后三年
内，累计清偿 61,272,294 股，剩余 8,587,408 股中 3,100,195 股全部
预留，5,487,213 股停止清偿。
重整计划执行完毕时，未按期申报的债权，预留并提存至临时
证券账户的偿债股票数 43,384,514 股。重整计划执行完毕后三年
内 ， 因 增 加 或 补 偿 申 报 债 权 ， 累 计 清 偿 3,324,880 股 ， 剩 余
重整计划执行完毕时，有财产担保的债权清偿后剩余部分转为
普通债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数（含重庆钢铁
（集团）有限公司担保的偿债股票数）17,474,145 股。偿债计划执
行完毕后三年内，累计清偿 4,754,663 股，剩余 9,657,747 股，继续
留存 3,061,735 股。
三、决策事项
（1）上述剩余偿债股票 55,539,560 股拟通过公开挂牌竞价的方
式以每股不低于本次董事会决议公告之日前 20 个交易日的平均收盘
价格出售，按照价高者优先原则成交，公告期 15 天。竞价所得现金
用于补充公司流动资金。
（2）继续预留的股票 6,510,100 股清偿后若有剩余，按照上述
公开挂牌竞价方式进行处置。
竞价方案，组织现场公开竞价活动，根据价高者优先原则确定受让
方，并与受让方签订《成交确认书》。若竞价出现流拍的，管理层
有权根据实际情况调整限价和公告期，再次发布公告并组织公开竞
价交易。为保证竞价活动的公开、透明，公司可以委托公证机构现
场进行监督，成交确认后，提请重庆一中院将股票划转过户给受让
方。
四、对公司的影响
按照上述方式处置剩余抵债股票后，所得现金用于补充公司流
动资金，增加公司净资产，对公司生产经营有积极作用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过
后，公司将尽快制订公开竞价方案，并将严格按照有关法律法规及
上市规则的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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