特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2021-098
特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公
司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（含分子公司，以下统称新疆众和）采购铝合金杆、铝制品、太阳能支架（含
安装）等产品，接受新疆众和提供的劳务服务；公司向新疆众和销售动力煤
（含运输）、变压器、线缆、工业硅、化工原料、工业用水等产品，提供劳务服
务；新疆众和接受公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财务
公司）提供的存款、贷款、商业票据承兑与贴现、结算、财务和融资顾问等银
保监会批准的其他金融服务；新疆众和在公司全资子公司三阳丝路（霍尔果斯）
商业保理有限公司开展应收账款保理融资业务，上述业务构成公司与新疆众和
的关联交易。
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是
公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，
特别是中小股东的利益。
司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董
事参加会议，关联董事张新、黄汉杰、郭俊香回避表决，其他 8 名董事（包括
独立董事）均投同意票。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发
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表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价
符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易
表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公
司和全体股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额
实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受劳 公司根据业务需求采
新疆众和 4.70 2.20
务 购
向关联人销售产品、提供劳
新疆众和 3.60 1.69
务
每日最高存款余额（含应
向关联人提供存款服务 新疆众和 4.49
计利息）不超过 5 亿元
新疆众和根据经营需
每日最高贷款余额（含应
向关联人提供贷款服务 新疆众和 8.56 要发生
计利息）不超过 13 亿元
向关联人提供商业票据贴现 每日承兑与贴现票据余额
新疆众和 票据金额 0.61
服务 不超过 5 亿元
累计发生额度不超过 0.1
向关联人提供其他金额服务 新疆众和 /
亿元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
占同类
关联交 关联 1-9 月 业务比 与上年实际发
关联交易内容 2022 年关联交易预计金额 业务比
易类别 人 实际发 例 生金额差异较
例（%）
生金额 （％） 大的原因
向关联 采购铝合金产
人购买 品、铝制品等产
新疆 公司根据业务
产品、 品、太阳能支架 6.40 10-30 2.20 21.70
众和 需要采购
接受劳 （含安装），接
务 受劳务服务
销售动力煤（含
向关联
运输）、变压
人销售
器、线缆、工业 新疆
产品、 4.85 <3 1.69 0.79
硅、化工原料等 众和
提供劳
产品，提供工程
务
服务等
存款业务、贷款 每日最高存款余额（含应
/ 4.49 /
向关联 业务存款业务， 计利息）不超过 10 亿元
人提供 贷款业务，承兑 新疆 每日最高贷款余额（含应
/ 8.56 /
金融服 与贴现票据业 众和 计利息）不超过 13 亿元
务 务，结算服务等 每日承兑与贴现票据余额 票据金
/ /
其他金融服务 不超过 5 亿元 额 0.61
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占同类
关联交 关联 1-9 月 业务比 与上年实际发
关联交易内容 2022 年关联交易预计金额 业务比
易类别 人 实际发 例 生金额差异较
例（%）
生金额 （％） 大的原因
其他金融业务累计发生额
/ / /
度不超过 0.1 亿元
向关联
人提供
应收账款保理融 新疆 每日最高融资余额不超过
供应链 / / /
资服务 众和 2 亿元
金融服
务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
公司名称：新疆众和股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙健
注册资本：1,024,705,400 元
住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
新疆众和是 A 股上市公司，股票代码 600888，公司是新疆众和第一大股东，
持有新疆众和 32.83%的股权。
新疆众和及下属企业主营业务：发电、高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成
箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；金属支架的制
造、安装及电器设备安装；国内货运代理；集装箱销售等。
新疆众和一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标
（未经审计） （经审计）
总资产 1,323,291.72 1,170,045.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 632,162.67 479,569.53
（未经审计） （经审计）
营业收入 617,399.70 571,710.97
归属于上市公司股东的净利润 59,043.76 35,108.94
（二）与上市公司的关联关系
公司是新疆众和的第一大股东，公司董事长张新先生担任该公司董事，符
合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，
为公司的关联法人，公司与新疆众和发生的交易构成公司的关联交易。
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，新疆众和均能按协议约定履行相应义务，未出现
违约情形。新疆众和依法持续经营，经营状况良好，具有较好的履约能力，不
会给公司的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
议》
《供应链金融服务框架协议》，协议有效期至 2022 年 12 月 31 日，经协议各
方加盖公章后，并经公司及新疆众和董事会、股东大会审议通过关联交易事项
后生效。上述协议主要内容如下：
（一）公司向新疆众和采购产品、接受劳务的关联交易
接受新疆众和提供的工程、劳务服务，预计金额不超过 6.40 亿元。公司与新疆
众和依据公平原则就上述具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同
中约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）铝合金产品、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长
江现货 A00 铝锭周均价为基础协商确定。
（2）太阳能支架价格按照招标价格确定。
（3）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
（1）铝合金产品、铝制品等产品质量标准按照国家、行业相关标准执行，
必须满足双方约定标准，包装物应符合国家或行业颁布的包装标准，其他特殊
技术要求以具体交易签订的书面协议为准。劳务必须满足双方约定标准。
（2）太阳能支架设备必须符合图纸及约定的设计、材料、结构、试验、技
术文件等相关要求。
（1）铝合金产品、铝制品的运输方式以双方签订的具体协议为准，运费由
新疆众和承担，交货地点为公司指定地点。
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（2）太阳能支架等产品由新疆众和负责货物的运输并承担运输费用，交货
地点为公司指定地点。
（1）铝合金产品、铝制品结算方式：根据具体产品，双方协商确定。
（2）太阳能支架及劳务结算方式：根据项目进程，双方协商确定。
（二）公司向新疆众和销售产品、提供零星工程劳务的关联交易
硅、化工原料、工业用水等产品，接受公司提供的劳务服务，预计金额不超过
及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）动力煤及运输价格参考市场价格及双方协商确定。
（2）工业硅、化工原料、变压器及相关设备、线缆等产品价格按照产品型
号参考市场价格由双方协商确定。
（3）工业用水按照市场价格由双方协商确定。
（4）劳务服务按照招标价格确定，或者参考市场价格由双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
（1）动力煤需满足新疆众和所要求的热值及质量参数，所供动力煤无石头、
矸石或土、砂、木块等杂物，无自燃、煤灰大等现象，具体以交易发生时签订
的合同、协议或提货单为准。
（2）工业硅产品质量标准按 GB/T14849.4-2014 工业硅国家标准执行，检
验方法按 GB/T14819.4-2014 执行，具体指标以交易发生时签订的合同、协议或
提货单为准。
（3）变压器及相关设备、线缆、化工原料等产品的质量标准按照国家、行
业相关标准执行，劳务必须满足双方约定标准。
（4）工业用水标准以交易发生时签订的合同、协议或提货单为准。
（1）动力煤由公司组织运输，运费由新疆众和承担。交货地点为新疆众和
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指定地点，途损由公司承担。
（2）工业硅、变压器及相关设备、线缆等产品由公司负责运输并承担运输
费用，新疆众和负责卸货并承担相应费用，交货地点为新疆众和指定地点。
（3）工业用水运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
（1）动力煤及运输费用：每月 25 日前结算煤量（上月 26 日至本月 25 日
为一个结算周期），双方确认净吨位数，新疆众和于次月 25 日前以银行承兑汇
票方式全额支付货款。
（2）工业硅的付款方式：新疆众和对货物验收完毕且在收到公司全额有效
增值税专用发票后 30 日内以电汇方式全额支付货款。
（3）变压器及相关设备、线缆、化工原料、工业用水等产品及提供工程劳
务的付款方式以具体合同约定。
（三）财务公司向新疆众和提供各类金融服务发生的关联交易
（1）存款服务：存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、
协定存款等；存款币种包括人民币及外币。每日最高存款余额（含应计利息）
不超过 10 亿元。
（2）贷款服务：每日最高贷款余额（含应计利息）不超过 13 亿元。
（3）承兑与贴现服务：商业票据承兑与贴现业务。每日承兑与贴现票据余
额不超过 5 亿元。
（4）其他金融服务：结算服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务等经银保监会批准的其他金融服务，累计发生手续费额度不超
过 0.1 亿元。
（1）存款利率应不低于国有大型商业银行同期同类型存款利率水平。
（2）贷款利率应不高于国有大型商业银行同期同类型贷款利率水平。
（3）商业票据承兑与贴现服务收费应不高于国有大型商业银行同期同类型
服务所收取的费用。
（4）其他金融服务的服务收费应不高于国有大型商业银行同期同类型服务
所收取的费用。
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（四）保理公司向新疆众和提供供应链金融服务发生的关联交易
应收账款保理融资服务。每日最高融资余额不超过 2 亿元。
保理融资利率在 3.85%-10%之间，由双方按照市场化原则逐笔商定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新疆众和的关联交易为日常关联交易，为公司业务发展及日常生产
经营所需。上述关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互
相协作实现优势互补及资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。
上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场
定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
特此公告。
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