特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2021-096
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2021 年第四次临时监事会会议的通知，2021 年 12 月 21 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第四次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易
的议案。
该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对
该项议案的表决。
决议内容详见临 2021-097 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团
有限公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议
案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
决议内容详见临 2021-098 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限
公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
监事会认为：上述一、二项关联交易议案履行了必要的审议程序，公司董事
会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事
前确认，并发表了独立意见，上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易
定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交
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易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公
司和全体股东，特别是中小股东的利益。
三、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。
该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体监事均回避了对该项
议案的表决。该项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
决议内容详见临 2021-101 号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购
买责任保险的公告》。
监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利
于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人
的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全
体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公
司章程》的规定。
上述一、二、三项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
? 报备文件
特变电工股份有限公司 2021 年第四次临时监事会会议决议
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