证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021071
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2021 年 12 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，提高公
司管理决策效率，公司董事会同意以自有资金人民币 8,659.1758 万元购买上海
科泰电源股份有限公司所持有的广州智光节能有限公司 18.1818%股权，公司全
资子公司广州智光电气技术有限公司放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将
直接持有智光节能 96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股
权，实现对智光节能 100.00%的控制。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》
为聚合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海
科泰电源股份有限公司向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后持有
智光储能 7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放
弃上述增资优先认购权利。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
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