证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021107
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2021 年
航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年
到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议
由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第一个解锁期解锁条件成就的事项进行了认真审核，认
为：
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
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第一个解锁期解锁条件于 2021 年 12 月 19 日后成就，本次符合
解锁条件的激励对象合计 183 人，实际可解锁的限制性股票合计
有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》的相关规定，
本次解锁的激励对象均通过公司考核，满足《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，参与本次解锁的激励
对象主体资格合法、有效，监事会同意公司 2019 年限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的
事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次拟回购注销的 2 名激励对象因正常调动不再符
合激励对象条件，所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 71,200 股，占公司 2019 年限制性股票激励计划授予总量的
（二）本次拟回购注销的限制性股票数量较少，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上所述，监事会同意公司拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议通过了《关于为全资子公司 2022 年度债务性融资
提供担保的议案》
监事会对公司为全资子公司 2022 年度债务性融资提供担保
的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次公司拟为北部湾港防城港码头有限公司等 7 家全
资子公司 2022 年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不
超过 306,142.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文
件为准。
（二）北部湾港防城港码头有限公司等 7 家被担保子公司经
营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存
在失信被执行人的情形。为上述子公司提供担保的财务风险可
控，担保风险较小。
（三）本次担保后，公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保的情况；不存在逾期债务对应的担保，亦不存在涉
及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
综上所述，监事会同意公司为全资子公司 2022 年度债务性
融资提供担保的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控
制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的事项进行了认真
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审核，认为：
（一）本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必
要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 113,246.95 万元。2021
年日常关联交易预计发生额占 2020 年净资产（合并口径）的比
例为 5.65%，预计 2022 年度关联交易发生额占 2021 年净资产
（合
并口径）比例为 5.09%，比例呈下降趋势，符合广西北部湾国际
港务集团有限公司优化后关于减少关联交易的承诺。
（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，
表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联
方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情
形。
（三）上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同
类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限
公司及其控制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的事
项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动
人 2022 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
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（一）公司 2022 年度与上海中海码头及其一致行动人之间
的日常关联交易预计总金额为 58,401.80 万元。主要为满足公司
正常生产经营所需，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义
务关系，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，
表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联
方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情
形。
（三）上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
综上所述，监事会同意公司与上海中海码头发展有限公司及
其一致行动人 2022 年度日常关联交易预计的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
监事会对公司减少注册资本并修订《公司章程》的事项进行
了认真审核，认为：
公司拟回购注销部分因工作调动等原因而不再满足激励条
件的原激励对象71,200股限制性股票，本次回购注销完成后,公司
总股本将由1,633,434,454股减少至1,633,363,254股，注册资本将
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由1,633,434,454.00元人民币减少至1,633,363,254.00元人民币。
综上所述，监事会同意公司减少注册资本并修订《公司章程》
的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
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