浙文影业集团股份有限公司
二〇 二一年十二月
浙文影业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人
员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发
言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告
所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意
在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表
决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一
名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
律师（杭州）事务所进行法律见证。
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安全。
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会议议程
召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会
召开时间：2021年 12 月 29 日（星期三）下午14:30
会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座公司会议室
会议方式：现场会议
主 持人：蒋国兴董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
四、股东发言、提问时间
五、 议案表决
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
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议案一:
关于签订拆迁补偿协议的议案
各位股东及授权代表：
因城市总体拆迁规划调整，导致浙文影业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）及子公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的其中部分土地、所属
房屋及附属设施暂时不在纳入拆迁范围，暂时不进行拆迁。故公司及子公司与
张家港市塘桥镇人民政府签订《拆迁补充协议》，将原拆迁补偿总金额由
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于签订拆迁补充协议的公告》（公
告编号：2021-062）。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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议案二:
关于出售部分土地使用权及房产的议案
各位股东及授权代表：
公司拟与张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司（以下简称“新城
商业”）签订《收购协议书》，公司将位于高新区（塘桥镇）花园村的部分房
产及土地使用权以人民币 58,698.98 万元（含税）的价格出售给新城商业。
一、本次交易签订背景
求，公司及部分子公司与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁
货币补偿协议书》，公司将获得搬迁补偿款共计 104,580.43 万元人民币。
因城市总体拆迁规划调整，导致公司及子公司位于张家港市塘桥镇鹿港工
业园区的部分土地、所属房屋及附属设施暂时不再纳入拆迁范围，故公司及子
公司与张家港市塘桥镇人民政府签订了《拆迁补充协议》，拆迁补偿总金额调
整为 49,040.01 万元。
二、协议签订情况
公司与新城商业签订了《资产收购协议》，公司将位于高新区（塘桥镇）
花园村不在拆迁范围内的 265143.89 平方米房产及 167414.87 平方米土地使用权
以人民币 58,698.98 万元（含税）的价格出让给新城商业。
三、交易对方的基本情况
公司名称： 张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司
法定代表人：李志新
注册资本：10,000 万人民币
成立日期： 2021-07-09
经营范围：一般项目:物业管理;餐饮管理;商业综合体管理服务;集贸市场管
理服务;市政设施管理;城市绿化管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派
遣服务);会议及展览服务;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;机械设备租
赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
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股权结构：张家港市高铁投资发展有限公司持有其 100%的股权。
四、交易标的基本情况
本次交易标的为：房产 265143.89 平方米；土地使用权 167414.87 平方米。
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
根据本次交易的需要，公司聘请了江苏苏信房地产评估咨询有限公司，以
根据该评估报告，截止评估基准日 2021 年 8 月 31 日，纳入本次评估范围
的土地使用权账面价值为 5,362.21 万元，评估价值 12,525.17 万元：纳入本次评
估范围的房屋建筑物账面价值为 26,335.90 万元，评估价值 46,173.81 万元，上
述标的资产评估值合计为人民币 58,698.98 万元。成交价格与上述评估价无差
异。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于出售部分土地使用权及房产的公
告》（公告编号：2021-063）。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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议案三:
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及授权代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的
独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年
度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。公司拟续聘公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-071）。
本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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