证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-061
渤海汽车系统股份有限公司
关于 2021 年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中
小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事谢伟、林
风华、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联
董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据下属企业生产经营需要，预计 2021 年新增与关联方北京北汽进出
口有限公司、北京汽车股份有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京汽车
集团越野车销售服务有限公司发生日常关联交易金额 320.9 万元,追加与关联方
北京海纳川汽车部件股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车
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厂、北京奔驰汽车有限公司、北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司、德国
TRIMET Aluminium SE 公司的日常关联交易预计金额 2,143 万元，2021 年度新
增日常关联交易预计金额合计 2,463.9 万元。具体如下：
单位：人民币万元
关联交易
交易类型 交易对方 预计交易 计新增交 计交易金
定价内容
金额 易金额 额
北汽福田汽车股份有限公司山
活塞 50 340 390
东多功能汽车厂
北京海纳川汽车部件股份有限 减速器壳
公司 体
北京海纳川延锋汽车模块系统 空调箱总
销售商品 有限公司 成
售后件、模
北京奔驰汽车有限公司 281.23 371 652.23
具
北京汽车股份有限公司 轮毂 0 28 28
北京汽车集团越野车有限公司 模具 0 4.3 4.3
北京汽车集团越野车销售服务
轮毂 0 56 56
有限公司
执行器、螺
采购商品 北京北汽进出口有限公司 0 210 210
钉
北京北汽进出口有限公司 服务收入 0 22.6 22.6
提供劳务
TRIMET Aluminium SE 服务收入 0 760 760
北京海纳川汽车部件股份有限
接受劳务 服务费 0 300 300
公司
合计 3,089.33 2,463.9 5,553.23
二、关联人介绍和关联关系
（1）基本情况介绍
法定代表人：谢伟
注册资本：246808.5034 万人民币
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号
经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨
询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
房地产开发；物业管理；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不
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含表面处理作业）；普通货运。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
海纳川为公司控股股东。
厂”）
（1）基本情况介绍
负责人：张济民
公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电池制
造；电动机制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；货物
进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围
内从事经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
福田多功能厂为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽
集团”）子公司北汽福田汽车股份有限公司的分公司。
（1）基本情况介绍
法定代表人：姜德义
注册资本：321261.43014 万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号
经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车
（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，
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技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北京奔驰为北汽集团子公司。
（1）基本情况介绍
法定代表人：李金钢
注册资本：1000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号
经营范围：制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件（不含表面
处理作业）；销售汽车零部件；技术开发、技术服务。
（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
延锋模块为海纳川子公司。
（1）基本情况介绍
法定代表人：李永前
注册资本：5000 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室
经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、
金属材料（不含电石、铁合金）；货物进出口；技术进出口；代理进出口等。
（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器
械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽进出口为北汽集团子公司。
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（1）基本情况介绍
法定代表人：姜德义
注册资本：801533.8182 万人民币
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101
经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；
技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术
进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北京汽车为北汽集团子公司。
（1）基本情况介绍
法定代表人：王璋
注册资本：383427.208007 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号
经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、
汽车模型；技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽越野车为北汽集团子公司。
（1）基本情况介绍
法定代表人：王璋
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-061
注册资本：10000 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路 1 号
经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽越野车销售为北汽集团子公司。
（1）基本情况介绍
注册资本：1,500 万欧元
公司类型：欧洲股份公司(SE)
住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany
成立日期：2013 年 4 月 17 日
经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）
和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装
配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；
股权投资及管理。
（2）与上市公司的关联关系
TASE 为公司控股子公司 Bohai Trimet Automotive Holding GmbH（以下简
称“BTAH”）少数股东，持有 BTAH25%股权。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据，交易价格公允。
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四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日
常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，均是依据市场价进行定价，对公
司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的
沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加 2021 年
度与前述关联方的日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，
是公司生产经营所必要的；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表
决程序合法有效；上述追加日常关联交易预计事项，不会对公司及股东特别是中
小股东造成不利影响。同意上述新增 2021 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
特此公告。
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