麒盛科技股份有限公司
浙江省嘉兴市
二〇二一年十二月
麒盛科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
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序号 内容 页码
一 2021 年第一次临时股东大会会议须知 1
二 2021 年第一次临时股东大会会议议程 2
三 2021 年第一次临时股东大会会议议案 4
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各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出
席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝
其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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一、 会议时间、地点及网络投票
股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 股权登记日
三、 会议主持人
董事长：唐国海
四、 现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
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（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
（五）主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会决议，与会股东、董事在
会议记录和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束
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议案一
关于变更部分募集资金投资项目及其
可行性研究报告的议案
各位股东、股东代表：
公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一
期）”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用
效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将“年产 400 万张智能床总部项
目（一期）”未使用的部分募集资金及利息 31,440.37 万元（包含累计收到的
利息收入及扣除后续应付款项 2,873.18 万元，实际金额以资金转出当日专户金
额为准），变更用途于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生
产配套厂房项目”。
公司根据首次公开发行募集资金投资项目“品牌及营销网络建设”在实施
过程中的实际情况，结合公司业务发展以及长远规划布局需要，拟将“品牌及
营销网络建设”项目的部分剩余资金 38,704.31 万元，变更用途于“年产 400
万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”。
现提请股东大会审议。
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