宁波喜悦智行科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届
董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章
程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安
全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、
获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。同意公司在确保不影响
募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，在董事会授权的范围内对部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。
二、关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的独立
意见
公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目，有
利于促进募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划及
公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。本次增资及提供借款事项审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用募
集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目。
三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金 2,410 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资
金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范
性文件的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用超募资金 2,410 万元用于永久补充流动资金，并同意将
该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公
司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买安全性较高、
流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金的使用效率以
及资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董
事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。
综上，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
五、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在
损害公司及其他股东利益的情况。
础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人
员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。
独立董事：谢诗蕾、武祥东、毛骁骁
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