证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-089
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议于 2021 年 12 月 19 日 10:30 在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于 2021
年 12 月 18 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3
名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》
公司监事会认为：因公司转让子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称
“河南开新”）14%股权完成后，河南开新将不再纳入公司合并报表范围，河南开
新为公司控股子公司时与公司之间日常经营资金往来1400万元被动变为公司对其
的财务资助，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司董
事会对本次提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监
事会同意本次为河南开新提供财务资助事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十九日
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