证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-002
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月
知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席邹明旭先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
一、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用
不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公
司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募
投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募
集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意
公司使用募集资金对宁波传烽供应链有限公司增资 4,200 万元人民币，提供借款
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符
合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监
事会同意本次使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次
使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有
利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利
益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金
额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
