证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-088
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 19 日 9:00 在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于 2021
年 12 月 18 日以电话或邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《北
京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董
事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通
过如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司河南科锐开新电力有限公司部分股权的议案》
《关于转让子公司河南科锐开新电力有限公司部分股权的公告》详见公司指
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》
《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司指定
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（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会意见及独立董事对该议案发表的独立意
见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于转让二级子公司北京科锐能源服务有限公司部分股权的
议案》
《关于转让二级子公司北京科锐能源服务有限公司部分股权的公告》详见公
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表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十九日
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