证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-085
温州意华接插件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事一致选举蔡胜才先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第四届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织
和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先
生为公司副总经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长
蔡胜才提名，公司聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经第四届董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意审计委员会由石晓霞女士、方建文先生、郑金微女士 3 名董事
组成，其中石晓霞女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止。
八、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意提名委员会由王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生 3 名董事组
成，其中王琦女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。
九、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意薪酬与考核委员会由郑金微女士、陈献孟先生、王琦女士 3
名董事组成，其中郑金微女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
十、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士 3 名董事
组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止。
十一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增
资 10,000 万元人民币。
《关于对全资子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网
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特此公告。
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