证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-069
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董
事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司
章程的规定。
会议审议并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间及有关事项
将另行通知。
《中百控股集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网
（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
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