青岛汇金通电力设备股份有限公司
青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》
《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及
制度的有关规定，作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经对相关
资料文件充分核查后，对公司第三届董事会第二十七次会议相关议案，发表独立
意见如下：
一、关于公司换届相关事项的独立意见
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律法规
和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业
知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现
有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》
规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、
蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意其薪酬及
津贴事项；同意提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独
立董事候选人，并同意其津贴事项。我们同意将第四届董事会董事候选人名单和
薪酬、津贴事项提交股东大会审议。
二、《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》的独立意见
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；公司与关联方
发生的交易基于公司经营管理与业务发展需要，有利于实现公司多基地制造模式
的统筹管理，有利于全方位提升公司经营管控能力，符合公司发展战略。交易遵
循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未
发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。因此，我们同意
《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》。
综上所述，公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的内容及程序符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《青岛汇金通电力设备股份
有限公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定。因此，我们对上述议案发
表同意意见。
独立董事：黄镔、王书桐、付永领
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