山东步长制药股份有限公司
中国·菏泽
山东步长制药股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
（一）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
（二）关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议
案
（三）关于为董监高人员购买责任保险的议案
山东步长制药股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根
据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司
章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其
他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份
证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股
东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无
权参加会议表决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱
会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股
东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发
言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘
密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表
决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜
如下：
（一）参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决
权的股份数并签名。
（二）参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表
决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案
内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
（三）每个议案的表决意见分为：回避、赞成、反对或弃权。参加现
场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
（四）全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收
回。
（五）股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统
重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作
请见相关投票平台操作说明。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部
联系。
山东步长制药股份有限公司
一、会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
时间：2021 年 12 月 28 日 13 时
地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
王益民副董事长
四、现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三) 董事会秘书宣读会议须知
(四) 推选现场会议的计票人、监票人
(五) 主持人宣读并由股东审议议案
(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
(七) 股东投票表决
(八) 休会、工作人员统计表决结果
(九) 主持人宣读表决结果
(十) 律师宣读法律意见书
(十一) 主持人宣布会议结束
山东步长制药股份有限公司
关于山东步长制药股份有限公司董事长的
基本薪酬的议案
各位股东：
在第四届董事任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪人民币
零元。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审
议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
山东步长制药股份有限公司
关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的
基本薪酬的议案
各位股东:
在任职期限内，总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：
；
；
后）；
上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2020 年年度股东大
会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）
。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东
审议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
山东步长制药股份有限公司
关于为董监高人员购买责任保险的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议
事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长
制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》
的相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
责任保险的具体方案如下：
累计赔偿责任）
实际签署的协议为准）
拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理
层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后全体董监高责任保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审
议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
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