证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-052
江苏美思德化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议（以下简称“本次董事会会议”）于 2021 年 12 月 17 日（星期五）上午在南
京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通
讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电话等方
式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司因情况紧急
需要立即召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事 9
人，实到董事 8 人（其中 3 人现场参会，5 人通讯参会），独立董事林辉先生委
托独立董事邓德强先生出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会
议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》
公司于 2021 年 04 月 24 日和 2021 年 05 月 17 日分别召开第三届董事会第十
六次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股
股票条件的议案》、《关于<江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。
因实施股权激励计划事项，公司于 2021 年 08 月 13 日回购注销了限制性股
票 16,800 股，公司总股本由 140,899,640 股变更为 140,882,840 股，注册资本
由 140,899,640 元变更为 140,882,840 元。鉴于上述股本、注册资本变化以及相
关事项后续进展情况，根据股东大会对公司董事会的授权，公司董事会同意修改
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编
号：2021-054），《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
根据股东大会就公司 2021 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，
本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”
项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于公司建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目
的公告》（公告编号：2021-055）。
本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
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