证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-044
常州神力电机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
暨上市的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2017 年限
制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2021-046）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超
过人民币 100,000 万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销
户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
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