证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-098
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开
的第四届董事会第一次会议,审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2022 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午
式。
（1）截至 2021 年 12 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该
股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
《关于第四届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》。
上述议案已经第四届董事会第一次会议审议通过，上述两个议案均为普通决
议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。
议 案 1 和 议 案 2 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《第四届董事会第一次会议决
议公告》（公告编号：2021-096）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于第四届董事会非独立董事、监事薪酬的
议案》
四、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
公室。
联系人：王瑜
电话：0755-88321687
传真：0755-88321687
邮箱：wangyu@silkroadcg.com
费用自理。
司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。
并务必至少于会议前一天将本人的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发
送至上述邮箱。
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2022 年 1 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人
/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于第四届董事会独立董事津贴的议
案》
《关于第四届董事会非独立董事、监事薪
酬的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2021 年 12 月 日，本次受托期限至 2022 年 1 月 日止。
备注：
“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
丝路视觉科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
首页
微信公众号
证券之星APP
