证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-141
天津广宇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东鲁能
集团有限公司提请公司董事会将《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股
权出售补充协议>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》以临时提案方式提交公司
司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次增加临时提案的有关内容，具体详见公司于 同日披露在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案
的公告》（公告编号：2021-140）。除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时
间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体如下：
一、召开会议的基本情况
开2021年第八次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
加2021年第八次临时股东大会临时提案的议案》，公司非关联董事5票赞成，0票反
对，0票弃权。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年12月30日9:15至15:00期间的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 12 月 23 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
（1）逐项审议《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
（2）审议《关于<天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（3）审议《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
（4）审议《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
（5）审议《关于签署附条件生效的<股权收购协议>、<股权出售协议>及<盈利
预测补偿协议>的议案》
（6）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（7）审议《关于<天津广宇发展股份有限公司本次重大资产重组涉及房地产业
务的自查报告>的议案》
（8）审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（9）审议《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
（10）审议《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议
案》
（11）审议《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
（12）审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议
案》
（13）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（14）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
（15）审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》
（16）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
（17）审议《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》
（18）审议《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股权出售补充协议>
及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》
上述议案（1）至议案（18）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回
避表决，其中议案（1）至议案（16）及议案（18）需经出席本次会议的非关联股东
（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过；议案（17）需经
出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意
方能通过。
上述议案（1）至（16）已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案（17）
已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，议案（18）已经公司第十届董事会
第十七次会议审议通过。详细内容请参见公司在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）、《第十届董事会第
十六次会议决议公告》（公告编号：2021-134）及《第十届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：2021-138）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第八次临时股东大会会议材料（更
新）》。
三、提案编码
表 1：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联
交易方案的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司重大资产置
及其摘要的议案
关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关
联交易的议案
关于签署附条件生效的《股权收购协议》、《股
权出售协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司本次重大资
产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上
条相关标准的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采
取的填补措施的议案
关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承
诺的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报
告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交
易相关事宜的议案
关于签署附条件生效的《股权收购补充协议》、
充协议》的议案
四、会议登记方法
(以 2021 年 12 月 27 日及以前收到登记证件为有效登记)
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
六、其他事项
联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方
案的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重
议案
关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易
的议案
售协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
题的规定》第四条规定的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司本次重大资产重组
涉及房地产业务的自查报告》的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
议案
关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填
补措施的议案
关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议
案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评
估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案
关于签署附条件生效的《股权收购补充协议》、《股
议案
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津广宇发展股份有限公司2021年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。被委
托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于公司重大资产置换及重大资产出
售暨关联交易方案的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司重大
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司本次交易构成重大资产重组
且构成关联交易的议案
关于公司本次交易不构成重组上市的
议案
关于签署附条件生效的《股权收购协
补偿协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
重组管理办法》第十一条和《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
关于《天津广宇发展股份有限公司本次
报告》的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于
为的通知》第五条相关标准的议案
关于本次交易符合相关法律、法规规定
的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报情况
及公司采取的填补措施的议案
关于确保公司填补回报措施得以切实
履行的承诺的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考
审计报告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、
明的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关
于加强与上市公司重大资产重组相关
条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办
理本次交易相关事宜的议案
关于重大资产重组完成后新增关联担
保的议案
关于签署附条件生效的《股权收购补充
利预测补偿之补充协议》的议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期：2021年 月 日
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