北京市中伦律师事务所
关于美好置业集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受美好置业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、
法规、规章及《美好置业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《美
好置业集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、
完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文
件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了公司
本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的
文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日
及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
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Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
法律意见书
（一）本次股东大会的召集
根据公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》和《美
好置业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简
称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作
出决议。
因此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》
《证券法》
《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式
向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、会
议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内
容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不多于 7 个工作日。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
系统向公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午
月 17 日 9:15 至 15:00。
如期在公司会议室（武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室）召
开。
法律意见书
地点及方式一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格
名，代表股份总数为 368,361,938 股，占公司有表决权股份总数的 15.07%。
上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的
代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委
托书、股票账户卡，并由公司验证了持股凭证，符合《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
大会。按照疫情防控工作要求，部分董事以视频方式参加本次会议。
的网络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所股东
大会互联网投票系统参加网络投票的股东共 20 名，代表股份总数为 37,065,245
股，占公司有表决权股份总数的 1.52%。上述参加网络投票的股东的投票资格已
由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所股东大会互联网投票系统进行认
证。
因此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格合法有
效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
法律意见书
告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了
表决，该等表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关
规定。
律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符
合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本
次股东大会审议通过了全部议案：
(1) 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意 404,726,483 股，占出席会议有表决权股份总数的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,994,945 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.2348%；反对 700,700 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.7652%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0%。
该议案表决通过。
(2) 《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》
表决情况如下：同意 404,717,483 股，占出席会议有表决权股份总数的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 38,985,945 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.2121%；反对 709,700 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.7879%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0%。
该议案表决通过。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证
券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会
议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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