证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-056
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。
人。
级管理人员列席本次会议。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会
一致。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同
日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》及巨潮
资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事
会一致。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同
日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》及巨潮
资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》
《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进
展公告》[公告编号：2021-058]详见同日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司2021年度第12次董事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
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