证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2021-068
南京三超新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电话、微信通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范监事会运作，根据《中华人民共和国公司法》
（2018 年修订）、
《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
（2020 年 12 月修订）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020
年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司
实际治理情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
二、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
公司关于募投项目“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”部分
设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募投项目实施主体，没有变
更募投项目实施方式，没有变更募投项目的计划产能，募投项目的投资总额不发
生变化，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整事项。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
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