证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-052
广州通达汽车电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现
场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事姜国梁、独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；
大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,821,600 99.9782 51,100 0.0218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,821,600 99.9782 51,100 0.0218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,050,000 99.6376 51,100 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,821,600 99.9782 51,100 0.0218 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于续聘会
议案》
《 关 于 预 计
关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其
余议案均为普通表决议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的过半数审议通过。
关联交易事项，关联股东为陈丽娜、邢映彪；其中邢映彪持有公司有表决权股份
股，占总股本的 29.1190%。该二名关联股东均已回避议案 3 的表决。
“涉及重大事项，5%
以下股东表决”部分统计表决情况，已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投
票。
三、律师见证情况
律师：陆群威、谢金莲
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律法规、规范性文件以
及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
议》
；
一次临时股东大会之法律意见书》。
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