证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2021—042
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2021
年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公
司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2021 年 12 月
发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。
（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2021 年 12 月 16 日 16:30 时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
方式：现场召开。
（四）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事周文先生因公未能出席本次会
议，已书面授权委托董事黄言勇先生代为出席并行使表决权。
（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》
；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生
连任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期
届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选胡凯先生任
公司第八届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届
满，任期三年。胡凯先生简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：
主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文
主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯
主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文
主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过
之日至第八届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
。
财务总监，拟聘任陈迎志先生为公司总工程师，拟聘任曹玉堂先生、谢红友先生
为公司副总经理；
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。
丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生简历见
附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、胡凯
先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人履历及相关资料，
认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规
定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十六日
附件：
理；
理。
历。
硕士研究生。
常务副总裁。
自动化研究所所长；
授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年
独立董事；
学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年
基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业
模式、全渠道管理等。
拟与信息技术分会任常务理事。
Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。
总经理。
陵三佳建西精密工业有限公司总经理；
毕业于湖北工业大学金融学专业，2006 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书
资格证书。
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