证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-097
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的会议通知送达各位董事。2021 年 12 月 16 日，公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由
董事长刘海云召集和主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事
刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于变更 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点
的议案》
公司拟变更 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点。
该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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