证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-068
南京华脉科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次
会议表决截止时间为 2021 年 12 月 15 日下午 15：00，会议应参加表决董事为 9
人，实际参加表决董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任石炼先生为公司董事会秘书。石炼先生具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会
秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。
鉴于目前石炼先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在石炼取得董事会秘书资格证书之前，
暂由公司法定代表人杨位钢先生代为履行董事会秘书职责。石炼先生承诺将参加
上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格
证书后正式履行董事会秘书职责。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关
于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-069）、《独立董事关于相关事项的独立意
见》
。
（二）审议通过《关于完善公司管理制度的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
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