证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2021-092
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开第
五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》,具体情
况如下:
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指
引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《九州
通医药集团股份有限公司章程》作出修订,具体修订内容如下:
条 款 原条款 修订后条款
董事会由 11 名董事组成,设董 董事会由 11 名董事组成,设董事
事长 1 人,副董事长 3 人,暂不设 长 1 人,副董事长 3 人,暂不设职工
职工代表的董事。公司设独立董事 代表的董事。公司设独立董事 4 名。
第一百
零六条 公司创始人为名誉董事长及名誉副董
事长。名誉董事长及名誉副董事长可
列席董事会会议,并就公司重大经营
和管理问题提出建议和质询。
(十一)聘任或者解聘公司总 (十一)根据董事长的提名聘任
经理、董事会秘书;根据总经理的 名誉董事长、名誉副董事长;聘任或
提名,聘任或者解聘公司副总经理、 者解聘公司总经理、董事会秘书;根
财务负责人等高级管理人员,并决 据总经理的提名,聘任或者解聘公司
定其报酬事项和奖惩事项; 副总经理、财务负责人等高级管理人
员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
……董事会负责制定专门委员 ……董事会负责制定专门委员会
会工作规程,规范专门委员会的运 工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百 作。 为提高公司董事会及下设专门委
零七条 …… 员会的决策效率,公司董事会可以根
据需要设立执行董事会,提前讨论、
研究拟提交给专门委员会、董事会审
议的各项提案,以及未达到董事会审
议标准的重大事项决策。执行董事会
由执行董事组成,公司聘任的名誉董
事长、名誉副董事长及行业专家、顾
问均可受邀列席执行董事会会议并发
表意见。执行董事会应制定工作细则,
提高运转效率,并保证拟提交提案的
质量。
……
除以上内容修订外,其他条款内容不变, 本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会