证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-099
债券代码: 113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2021年12月13日以电话方式发出会议通知，并于2021年12月16日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的激励对象中，5 人已
离职，3 人因出任公司监事，不再具备激励对象资格，公司决定回购注销上述 8
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 20.58 万股。回购价格为
大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事王志涛对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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