证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2021-086
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于 2021 年 12 月 10 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 12
月 14 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会
议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经
表决，会议审议通过议案情况如下文：
二、 监事会会议审议情况
层收购的议案》；
经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，公司拟
向特定对象厦门哈富矿业有限公司非公开发行数量不超过 30,000,000 股（含）A
股股票，募集资金总额不超过 46,950.00 万元（含）。根据《上市公司收购管理
办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委
托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，
构成管理层收购。根据本次发行方案，本次发行完成后，公司董事长胡精沛先生
将成为公司的实际控制人，构成管理层收购。
公司董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘请评估机构对公司
股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并出具了资产评估报告，详细
内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见，详细内容请参
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
的议案》；
根据本次发行方案，本次发行完成后，公司董事长胡精沛先生将成为公司的
实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成管理层收购。公司董
事会已编制《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。
《厦门万里石股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的
报告书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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