证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-151
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十一次
董事会于2021年12月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就
提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆
中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的议案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）;
为了更好地达到激励效果、更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的
顺利实施，经综合评估、慎重考虑，董事会同意对《新疆中泰化学股份有限公司
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、
《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要。
本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管
理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股
东大会，股东大会时间另行通知。
二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆
中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议
案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）；
根据公司董事会对《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要中部分内容的修订，同步修订《新疆中泰化学股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、
《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管
理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股
东大会，股东大会时间另行通知。
三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆
中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）》
的议案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）；
根据公司董事会对《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要中部分内容的修订，同步修订《新疆中泰化学股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、
《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订
稿）
》。
本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管
理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股
东大会，股东大会时间另行通知。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为
关联方提供担保的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提•买买提依明先生、李
良甫先生、于雅静女士回避表决）；
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年第十次临时股东大会审议通过。
五、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
司申请银行承兑汇票且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
分行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有
限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2021年第十次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
为准确反映公司资产状况，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，
经对公司资产进行清查，共清理出需报损资产总计 597.66 万元。
七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召
开公司 2021 年第十次临时股东大会的议案。
详细内容见 2021 年 12 月 16 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有
限公司关于召开 2021 年第十次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
