股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-092
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司
（以下简称“公司”）拟于2021年12月31日下午14:30召开2021年第四次临时股东大
会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：
一、召开股东大会基本情况
召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
（1） 现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月31日
上午9:15至下午15:00。
（1）截至2021年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》
须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
第五次会议审议通过，议案的详细内容参见公司 2021年12 月16日在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
股东进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于签署<关于利润补偿事宜的
确认书>的议案》
四、会议登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年12月30日17:00前送达公司证券部。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公
司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
联系人：李炜刚、张云霞
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200
七、备查文件
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
附件一:《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一:
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
《关于签署<关于利润补
偿事宜的确认书>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用交易系统投票的投票程序：
三、采用互联网投票的投票程序：
上午9:15至下午15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
的互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第二次有效投票结果
为准。
附件二：
授权委托书
山东美晨生态环境股份有限公司：
兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股
份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
《关于签署<关于利润补
偿事宜的确认书>的议案》
委托股东姓名及签章：_____________________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托股东持股数：_________________________________
委托股东股份性质：_________________________________
委托股东股份是否具有表决权：________________________
委托股东股票账号：_________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
委托日期：______________________________
委托人：
年 月 日
附注：
附件三：
山东美晨生态环境股份有限公司
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址: 邮编：
是否本人参加:
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