证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-060
北京直真科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年12月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日9:15－9:25；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日9:15至
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表22人，代表股份70,259,224
股 ， 占公 司 总股 份的 67.5569％ 。其 中： 通 过现 场投 票 的股 东及 股 东代 表 4人 ，代 表 股 份
占公司总股份的4.8493％。
中小股东 出席的 总体情 况：通 过现场 和网络 投票的 股东及 股东代 表18人 ，代表 股份
份1,332,984股，占公司总股份的1.2817％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,893,155股，
占公司总股份的2.7819％。
本次会议由公司董事长袁隽主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、保
荐代表人出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
总表决情况：同意70,234,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,201,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.4132％；反
对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
总表决情况：同意70,234,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,201,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.4132％；反
对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师辜沁、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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