证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-064
安通控股股份有限公司
第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 12 月 10 日发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10 点以通讯方式在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。
（三）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江
涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事赵明阳先生回避表决。
《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买二手集装箱
暨关联交易的议案》，其中关联董事姚江涛先生和魏颖晖先生回避表决。
《关于购买二手集装箱暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
（三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司进行增
资的议案》。
《关于对子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
三、备查文件
认可意见
意见
特此公告。
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