国金证券股份有限公司
关于威龙葡萄酒股份有限公司
首次公开发行部分募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威龙葡
萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）首次公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
票上市规则》、
管要求》等有关规定，对威龙股份首次公开发行部分募投项目延期的情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 13 日证监许可[2016] 815 号文核准，
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司）向社会公众发行人民币普通股 5,020
万股，每股发行价格为 4.61 元，共募集资金总额人民币 231,422,000.00 元，扣
除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币 38,600,000 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
限公司（特殊普通合伙）以“ 中喜验字[2016]第 0198 号”验资报告验证。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司首发募投项目情况如下：
截 至 2021 截至 2021 项目原计
募集资金承
序 承诺投资项 已变更项目名 调整后投资 年 11 月 30 年 11 月 30 划达到预
诺投资总额
号 目 称 总额（万元） 日累计投入 日累计投 定可使用
（万元）
金额（万元） 入进度 状态日期
种植项目 萄种植项目
营销网络建
设项目
偿还银行贷 2016 年 9
款项目 月
目
合计 51,543.37 19,282.20 10,212.24 52.96%
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决
定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网
络建设项目”。
次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8
万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截 至 2021 年 11 月 30 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金
计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ）， 其 中 银 行 存 款
三、募投项目延期的情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚 1 万亩
有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至
四、募投项目延期的原因
由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及
时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒
供应近两年内能满足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本
着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓
澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调
整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东
利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。
六、本次募投项目延期的审批程序
会第六次临时会议审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司募投项目延期的事项，
审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
本事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
威龙股份首发募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”延期的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必
要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规的规定，程序合法。本次募投项目延期事项尚需经过公司股东大
会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司首发募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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