证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2021-080
杭州士兰微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.8665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。公司董事长陈向东
先生因公未能出席会议，根据《公司章程》的规定，会议由公司副董事长郑少波
先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刚先生、王汇联先生、汤树军先生、独立董事马述忠先生、何乐年先生、程
博先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
次会议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 654,808,624 99.9920 49,000 0.0074 3,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 654,808,624 99.9920 49,000 0.0074 3,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 654,801,424 99.9909 56,200 0.0085 3,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 672,983,295 99.2857 4,838,091 0.7137 3,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 673,162,295 99.3121 4,659,091 0.6873 3,000 0.0006
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 673,161,895 99.3121 4,659,491 0.6874 3,000 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向士兰明镓增资
联交易的议案
关于增加与士兰集科
额的议案
关于增加与士兰明镓
额的议案
关于公司 2021 年股
案）及其摘要的议案
关于公司 2021 年股
考核管理办法的议案
关于提请股东大会授
权董事会及其授权人
士办理股票期权激励
计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东陈向东、范伟宏已
回避表决该议案，关联股东厦门半导体投资集团有限公司未参加本次股东大会。
议案 4、5、6 为涉及关联股东回避表决的议案。本次股权登记日登记在册的
拟作为本次股票期权激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避
表决。
议案 4、5、6 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的非关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事公开征集投票权情况：公司于 2021 年 12 月 2 日披露了《关于独立
董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2021-077），公司独立董事宋执环
先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励相关议
案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为 2021 年 12 月 13 日至 2021 年
东向征集人委托投票。
三、律师见证情况
律师：鲁晓红、陈根雄
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为
合法、有效。
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