证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-115
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 12 月 10
日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中 4 人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况
本次可转债募投项目的实施主体为本公司、家用机器人、添可智能科技、Tineco
International Limited 及其子公司美国公司、德国公司、日本公司。为推进募集资金投
资项目的实施，公司拟使用募集资金向家用机器人、添可智能科技预先提供借款用
于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 95,500.00 万元。公司将
根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向家用机器
人、添可智能科技预先提供借款。借款期限自借款之日起至 2027 年 11 月 29 日止，
每年付息一次。根据公司可转债转股情况计算本息。根据募投项目实际情况，公司
将收回借款，也可以提前偿还，也可以到期后续借或采取转增股本等方式进行增
资。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以预
先借款方式对全资子公司投入募集资金的公告》（公告编号 2021-113）。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
案》
在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民
币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品
期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理
或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门
负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独
立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-114）。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
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