证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-055
汉嘉设计集团股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十一次
会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 12 月 15 日以现场
会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构就
该事项发表了核查意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-057）。
关联董事高重建回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
意见；
见；
查意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
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