证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-064
广州港股份有限公司关于
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。
（三）会议时间：2021 年 12 月 15 日 8:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中独
立董事陈舒、樊霞、吉争雄以通讯方式参加本次会议。
（五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于韶关港北江港区白土作业区一期项目工程概算的议案》
董事会同意韶关港北江港区白土作业区一期工程设计概算，项目总投资概算
为 72533.44 万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于申报公司 2021 年度资产损失的议案》
董事会同意公司下属 6 家分公司及控股子公司申报 2021 年资产损失处理，
金额合计 463.98 万元；其中，固定资产损失 417.58 万元，存货损失 12.46 万元，
应收账款损失 33.95 万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请 2022 年度融资及质押
额度的议案》
董事会同意以下事项：
为自身债务设定的质押额度 1.8 亿元。
贸易有限公司）2022 年累计融资额度 24.5 亿元，累计为自身债务设定的质押额
度 7.2 亿元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司会计核算管理规定>的议案
董事会同意修订后的《广州港股份有限公司会计核算管理规定》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
董事会同意聘任李明忠先生为公司总法律顾问（公司高级管理人员），任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》以及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于聘任公司总法律顾问
的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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