证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-110
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次临时会议通知于 2021 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出，
公司第五届董事会第八次临时会议于 2021 年 12 月 15 日上午 9 时
在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、孙砚田先生、
姜常慧先生，丁惟杰先生、黄振标先生、赵子琪女士，独立董事张
焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议
由董事赵子琪女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司首发募投项目延期的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《威龙葡萄酒股份有限公司关于首发募投项目延期的公告》（编
号：2021-111）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议
案》
根据公司第五届董事会第八次临时会议审议通过的部分议案需
提交股东大会审议通过，现提议于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年
第六次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的
通知》（编号：2021-112）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
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