证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2021-128
浙江海正药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3669
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2021 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董
事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
以通讯方式出席，董事李琰先生、郑柏超先生、费荣富先生、于铁铭先生，
独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席；
能出席；
高级副总裁杨志清先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 612,366,217 99.6602 2,087,810 0.3398 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 613,719,317 99.8804 734,710 0.1196 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
银行贷款提供
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三
分之二以上表决通过，该议案已审议通过。
三、 律师见证情况
律师：楼建锋、曹子圆
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师视频见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
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