证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-067
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
会第七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3
人,实际参加本次会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:
一、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益,
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国
证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员
购买责任保险。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
表决结果:根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体监事作为关联方回避表决,并
将该议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
监事会
二零二一年十二月十五日