郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2021-074
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于北京时间 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，其中董事焦承尧、向家雨、付祖冈现
场出席会议，董事贾浩、崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、方远以通讯方
式出席会议并表决。独立董事郭文氢因其他工作安排未亲自出席会议，委托独立
董事季丰代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中
华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
量并注销部分期权的议案》
根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修
订稿）
》（以下简称“《期权激励计划》”）和公司 2019 年第二次临时股东大会、2019
年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，因 2019
年股票期权激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休，董事会同意调
整激励对象名单和期权数量并注销部分期权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾浩、付祖冈回避表决。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象
名单和期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2021-076）。
的议案》
公司 2019 年股票期权激励计划设定的等待期将于 2021 年 12 月 18 日届满。
董事会认为，第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象个人绩效考核指标等
行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议注销部分激励对象持有的股票期
权外，公司本次期权激励计划现有激励对象的行权资格合法、有效。根据公司
H 股类别股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件
的 301 名激励对象办理第一个行权期行权的相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾浩、付祖冈回避表决。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-077）。
同意公司向扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司郑州速
达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）10%的股份，转让价格
为 9,480.00 万元，按照速达股份的资产评估结果确定。本次转让完成后，公司仍
持有速达股份 19.82%的股份。
本次交易涉及关联交易，关联董事费广胜回避表决。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2021-078）。
特此公告。
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