证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-143
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会已于 2021 年 12 月 8 日向全体董事发出了第四届董事会第十二次会议通知，第
四届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 15 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表
决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
流的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项
目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议《关于
部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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