证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-075
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12
月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。于召开会议前
依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司制定了《金牌厨柜家居科技股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜
家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要》。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、
潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北
回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，
公司制订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》
。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊
载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、
潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北
回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”
）的
顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关
事宜，包括但不限于：
以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资
格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《股票期权授予协议书》
、向证券交易所提出授予申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚
未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权
的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；
（8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（9）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激
励对象之间进行分配和调整；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、
潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温
建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易
所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修改
<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易
所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修改
<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的相关事项需要提交股东大会审
议通过，同意公司于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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