证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-061
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会
议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券
持有人代理人）同意，方为有效。
全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、
持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转
换公司债券的债券持有人）均有同等约束力。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开
第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于召开“太极转债”2021
年第一次债券持有人会议的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《可转换公
司债券持有人会议规则》等相关规定。
通讯表决方式召开，投票采取记名方式表决。
（1）截至 2021 年 12 月 24 日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的 “太极转债”
（债券代码：128078）的债券持
有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议
和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议中心。
二、会议审议事项
度的议案》
该议案已经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十二次会
议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 15 日披露在《中 国 证 券 报》、
《上海证
券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
层 投资与证券管理部
（1）债券持有人为自然人本人的，应出示本人身份证（原件和复印件）、持
有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律规
定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应出示本人身份证（原件和
复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证（原件和复印
件）、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件并由
委托人签名）或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，
应出示企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（复印件加盖公章）、
持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法
律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应提供债券持有人的企
业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（原件及复印件）、被代理人（其
法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人（其法定代表人、
负责人）身份证（复印件加盖公章）、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还
债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的
复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非
法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与委托函、表决票、参会回执
通过传真、电子邮件、邮寄或现场递交等方式送至公司投资与证券管理部。
联系人：王茜、郑斐斐
地址：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 A 座 13 层 投资
与证券管理部
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
四、会议的表决程序和效力
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计
为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。
未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理
人）同意，方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。
的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃
投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，以及
在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束力。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
登记的，不能行使表决权。
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
特此通知。
太极计算机股份有限公司
董事会
附件一：
太极计算机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士，代表本公司（本人）出席 2021 年 12 月
募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，并代为行使表决
权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
本公司（本人）委托受托人对《关于变更部分募集资金用途及调整部分募
集资金投资项目实施进度的议案》投票，如委托人未做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
序号 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于变更部分募集资金用途及调整部分
募集资金投资项目实施进度的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人请填写统一社会信用代码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
太极计算机股份有限公司
本公司/本人已经按照《关于召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会
议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对议案表决如下：
表决结果
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
《关于变更部分募集资金用途及调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》
备注：
“反对”、
“弃权”项下用“√”标示表决
意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”；
规定的时间内未提交表决票的视为弃权；
债券持有人名称：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账号：
签署日期： 年 月 日
附件三：
太极计算机股份有限公司
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席太极计算机
股份有限公司“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议。
债券持有人签名并盖公章：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
