证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-057
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会
议通知于2021年12月10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021
年12月14日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心
以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章
程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资
项目实施进度的议案》
具体内容详见 2021 年 12 月 15 日披露在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事张云先生、邵辉先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开“太极转债”2021年第一次债券持有人会议
的议案》
表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
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